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利来线上娱乐:网银在线年内再收大额罚单 违法转移外汇遭罚2943万

时间:2019/11/27 15:16:10  作者:  来源:  浏览:30  评论:0
内容摘要: 国家外汇管理局网站昨日公布的国家外汇管理局北京外汇管理部行政处罚信息公开表(京汇罚〔2019〕89号)显示,网银在线(北京)科技有限公司(以下简称“网银在线”)存在违反规定将境内外汇转移境外的违法行为,违反了《中华人民共和国外汇管理条例》第十二条、第十四条、《支付机构跨境外...
        国家外汇管理局网站昨日公布的国家外汇管理局北京外汇管理部行政处罚信息公开表(京汇罚〔2019〕89号)显示,网银在线(北京)科技有限公司(以下简称“网银在线”)存在违反规定将境内外汇转移境外的违法行为,违反了《中华人民共和国外汇管理条例》第十二条、第十四条、《支付机构跨境外汇支付业务试点指导意见》(汇发〔2015〕7号文印发)第八条的规定,根据《中华人民共和国外汇管理条例》第三十九条的规定,国家外汇管理局北京外汇管理部对其处以2943.27万元人民币罚款。

  显示,网银在线(北京)科技有限公司2003年成立。公司于2011年5月3日首批荣获央行《支付业务许可证》。2014年,网银在线成为首批获得国家外汇管理局关于“跨境电子商务外汇支付业务””试点许可的企业之一。

  这是今年网银在线第二次被罚。2019年2月,网银在线因违反支付结算相关规定被罚没177万,相关负责人予以警告并罚款5万元。处罚内容为:根据《中华人民共和国中国人民银行法》第三十二条第一款第八项和第四十六条、《非金融机构支付服务管理办法》(中国人民银行令〔2010〕第2号发布)第四十三条第七项的有关规定,对网银在线(北京)科技有限公司给予警告,没收违法所得87.48万元,罚款90.48万元,罚没总额177.96万元。根据《中华人民共和国中国人民银行法》第三十二条第一款第八项和第四十六条的有关规定,对网银在线(北京)科技有限公司相关责任人给予警告,并处罚款5万元。

  《中华人民共和国外汇管理条例》第十二条规定:经常项目外汇收支应当具有真实、合法的交易基础。经营结汇、售汇业务的金融机构应当按照国务院外汇管理部门的规定,对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审

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